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香港連合交易所コード:00757
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Corporate governance
企業管理

企業管理

本グループ管理構造と内部監視に良好な企業管理を導入することがとても大事である。本グループの企業管理を強化するため、透明度を高めるため、当社は審査委員会、報酬委員会と立候補委員会を成立した。本グループも遵守手帳を作り、当社及び董事の継続遵守責務、本グループの業務運営、財務管理制度、人力資源管理制度、内部監視制度、品質保証及び物業管理制度などの面を含む。


審査委員会

審査委員会の主な責務は本グループの財務申請流れと内部監視プログラムの管理、本グループ財務資料の審査、チェック師外部招聘関連など。現在、審査委員会は非執行董事3名で形成し、独立非執行董事王永权さんは審査委員会主席である。 ダウンロード:審査委員会の責務範囲


報酬委員会

報酬委員会の主な責務は当社董事と高級管理者の報酬政策と構造について、報酬政策の設立と高透明度について、董事会に推薦意見を出すこと。報酬委員会のメンバーは4名(独立非執行董事3名と執行董事谭文华さん)、谭英さんは報酬委員会主席。 ダウンロード:報酬委員会の責務範囲


立候補委員会

立候補委員会の主な責務は当社董事と高級管理者の招聘政策及び構造について、正式且つ高透明度の手順を持つ招聘政策の設立について、董事会に推薦意見を出すこと。立候補委員会のメンバーは4名(独立非執行董事3名と執行董事许祐渊さん)、鍾瑋珩さんは立候補委員会主席ダウンロード:立候補委員会の責務範囲


株主が董事に立候補する手順

1. 当社組織規則の規定

1.1 関連株主が当社董事に立候補する規定は当社組織規則詳細の第88条に乗っている。

1.2 詳細第88条の一部:

董事推薦以外、大会で退任した董事以外はあらゆる株主大会で董事に立候補することができない。しかし、正式な資格を持つ、そして、大会に出席し、投票した株主(立候補者は含まない)が当大会について立候補者が董事に立候補するお知らせをだし、立候補者も立候補希望のサインした書類出し、関連書類を総事務所や書き換え登録所に出すことができたら(お知らせを出す期限は最低でも7日間前、(もし関連お知らせは選挙株主大会通知後提出したら)関連お知らせは選挙関連指定大会通知を出す日以後、大会開始まで7日間前に出す)、別論とする。

2. 香港联合交易所証券上場規則(「《上場規則》」)の規定

2.1《上場規則》第13.70条及び13.74条により,当社は以下の規定を遵守しなければならない:

- もし当社が株主会議通知を出して、株主からある人が董事に立候補する通知をもらったら、当社は公告や補充通知を出さなければならない;

- 公告や補充通知に《上場規則》第13.51(2)条規定により、立候補者の披露すべき資料を含めること;

- 公告や補充通知は関連株主会議を開催する10仕事日前に出すこと。

- 株主に10仕事日の猶予を与え、公告や補充通知が披露した関連資料を考慮させるため、当社は董事選挙の会議を延期するかどうかを評価する必要が有る。

3. 董事に立候補する手順

3.1 もし株主がある人(立候補者)を株主大会で董事に立候補する希望があったら、香港総事務所及び主要営業場所に書面通知をだし(立候補通知)、受取人は会社秘書と明記すること。

3.2 会社が株主に関連アドバイスを出すことを考え、当立候補通知には:(i)上場規定第 13.51(2)条の規定により、披露すべき資料;(ii)関連株主がサインし、立候補者もサインする、委任を同意し、関連資料を公表することを認める資料。

3.3 立候補通知を提出する日付は株主大会通知発表の1日以降、株主大会開催の7日間前であること、時間帯は7日間以上であること。

3.4 当社株主が当社董事に立候補するアドバイスを十分に考えさせ、資料を用意させ、株主大会を延期させないため、当社はできるだけ早く立候補通知を提出することを提案する。(董事立候補株主会議の15仕事日前に提出することを勧める)。 冯文丽冯文丽

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